.

EVALUAREA CONFORMITĂȚII CU PRINCIPIILE RELEVANTE DE GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

Stimată doamnă / Stimate domn, Vă mulțumim că ne-ați vizitat. Completând acest chestionar ne veți ajuta să ne îmbunătățim serviciile.
Securizat
1

Atribuţiile Consiliului sunt definite în mod clar într-un document intern al entității?

2

Managerii oferă instrucţiuni relevante cu privire la îndeplinirea activităţii?

3

Au fost elaborate documente sau politici care să descrie modul de rotatie a informaţiei în interiorul entității?

4

In cazul aparitiei unui conflict de interese, exista niste masuri necesare pentru aplanarea acestor conflicte ?

5

Entitatea desfăşoară activităţi de monitorizare continuă a operaţiunilor zilnice sau ale activităţilor de control ?

6

Structura de audit intern execută misiuni de consiliere referitoare la subsistemul de control intern ?

7

Structura de audit intern raportează direct conducătorului entității?

8

Planul de audit intern asigură acoperirea tuturor domeniilor semnificative pe o perioadă de trei ani?

9

Este asigurată actualizarea registrului riscurilor?

10

Sunt stabilite măsuri de gestionare a riscurilor identificate ?