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Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

Sehr geehrte Damen und Herren, bitte nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit, um die folgenden Fragen zu beantworten.

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Fragen zum Vortrag Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung für GVB, WPV und Versicherungsvermittler
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Welche Art der Sorgfaltspflichten sind bei Abschluss eines Sparplans € 70,- pro Monat der Großeltern für das erste Enkelkind einzuhalten? Großeltern sind beide Pensionisten, beide Pensionen betragen zusammen € 2.750,- netto.

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Sie haben einen volljährigen nicht voll geschäftsfähigen Kunden. Wer darf für diesen entsprechende Handlungen im Zusammenhang mit Veranlagungen durchführen?

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Sie sind aufgrund des Sachverhalts bei einer Kundenanfrage misstrauisch und beschließen vor der Meldung an das BKA den Sachverhalt firmenintern zu besprechen. Welche der nachstehenden Personen kontaktieren Sie?

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Vielen Dank für das Beantworten der Fragen.

Felix Riedl, 16.07.2025