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Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

Sehr geehrte Damen und Herren, bitte nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit, um die folgende Fragen zu beantworten.

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Fragen zum Vortrag Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung für GVB, WPV und Versicherungsvermittler
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3

Wann gilt ein ehemaliger Regierungschef nicht mehr als PEP? (politisch exponierte Person)

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Sie wollen einen serbischen Reisepass, der Ihnen vorgelegt wurde, online überprüfen. Welche Plattform im Internet benutzen Sie?

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Im Strafgesetzbuch § 165 ist eine Freiheitsstrafe von einem bis zu zehn Jahren für Vergehen im Zusammenhang mit Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung definiert. Ab welchem Wert gilt dieses Strafausmaß?

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Vielen Dank für das Beantworten der Fragen.

Felix Riedl, 17.7.2025