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Congreso Virtual Compliance Sin Fronteras 2025

Este es el primer congreso interactivo de cumplimiento en LATAM, donde tú y otros profesionales podrán influir directamente en los temas que se abordarán.


Por eso, queremos saber:

✅ ¿Qué conferencias te interesan más?

✅ ¿Qué desafíos específicos vives hoy y te gustaría que el experto aborde en esas conferencias?


Hemos preparado un formulario muy rápido para que elijas los temas que más te importan y compartas lo que realmente te gustaría resolver o entender mejor. Así, las sesiones serán más útiles, accionables y alineadas con tu realidad.

Protegido

¿Cómo participar?


1. Selecciona las conferencias que te interesen.


2. En cada una que selecciones, cuéntanos brevemente qué desafíos o situaciones específicas te gustaría que se aborden.


Temas disponibles:

1

Evolución e imparcialidad de la inteligencia artificial en la gestión de fraude.

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2

Reporte de operaciones sospechosas: mitos y realidades.

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3

El cumplimiento de las concesiones públicas desde la óptica del Compliance mexicano.

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4

Más allá del cumplimiento: Las 10 habilidades esenciales del Compliance Officer del futuro.

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5

Compliance basado en riesgo - KRI’s y mecanismos de control.

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6

Compliance en el sector real.

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7

Mitiga los riesgos de LD/FT/PADM relacionados con la amenaza del fentanilo y las remesas.

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8

Bitcoin: La nueva reserva estratégica de EE.UU. que redefine el poder global.

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9

Intercambio de información en la lucha contra el crimen financiero.

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10

El rol de la Alta Dirección en un entorno de incertidumbre permanente.

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11

Retos de cumplimiento, riesgos de ciberseguridad y uso de IA.

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12

Sin Compliance Digital, No Hay Protección: Ciberseguridad y Fraude Digital en Latinoamérica.

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13

Inteligencia Artificial aplicada en los programas de cumplimiento.

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