Contexto de la organización

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PARTES INTERESADAS PERTINENTES y REQUISITOS RELEVANTES DE LAS PARTES INTERESADAS

¿Cuántos empleados tiene la organización?

¿Existe algún proyecto que tenga como consecuencia que dicha cifra de número de empleados vaya a variar de forma sustancial durante el próximo año?

¿Cuál es su cifra aproximada de facturación/ventas aproximada en los últimos tres años?

¿Cuál es la estructura societaria de la organización/grupo?

¿Qué modalidad de órgano de administración/gobierno tiene la organización (Consejo de Administración, Administrador único, Asamblea de Accionistas, Administraciones solidarios)?

¿Existen distintas unidades de negocio? ¿Cuáles son?

¿Cuáles son las áreas funcionales de la organización? Organigrama con líneas de reporte, funciones y responsabilidades de cada área.

¿Qué posiciones forman parte del Comité de Dirección?

¿Qué áreas reportan al Comité de Dirección?

¿Qué posición/puesto reporta al Órgano de Administración (CEO, Director General., Comités...)?

¿Se ha externalizado algún departamento (IT, gestión de nóminas, …)?

¿Existe Asesoría Jurídica interna?

¿Existe departamento o función de Control interno?

¿Existe departamento o función de Auditoria interna?

¿Existe departamento de prevención y protección de riesgos?

¿Cotiza en bolsa o sus acciones están admitidas a negociación en alguna bolsa? ¿En cuál?

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PARTES INTERESADAS PERTINENTES y REQUISITOS RELEVANTES DE LAS PARTES INTERESADAS

¿En cuántos países opera? (en alcance del proyecto)

¿En qué países?

¿Tiene establecimientos abiertos al público?

¿Dónde están ubicados?

¿Dónde están ubicadas sus oficinas principales/domicilio fiscal/social?

¿En qué sector/sectores opera?

¿Hay previsiones de empezar a operar en otros países/regiones?

¿Hay previsiones de empezar a operar en otros sectores?

¿Importa o exporta productos? Con qué países.

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PARTES INTERESADAS PERTINENTES y REQUISITOS RELEVANTES DE LAS PARTES INTERESADAS

¿Qué tipo de productos o servicios ofrece?

¿Con qué marcas opera?

¿Cuenta con fábricas? ¿Dónde?

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PARTES INTERESADAS PERTINENTES y REQUISITOS RELEVANTES DE LAS PARTES INTERESADAS

Explicación del modelo de negocio (Venta directa, franquicias, venta al mayoreo, modelo de licencias, etc.)

¿Cuenta con un proceso para el otorgamiento de franquicias, licencias, etc?

¿El negocio opera bajo algún sistema de gestión de la calidad? (ISO)

¿El negocio opera bajo Normas Oficiales Mexicanas (NOMs) ?

El modelo de Negocio primordialmente es B2B , B2C o B2A

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PARTES INTERESADAS PERTINENTES y REQUISITOS RELEVANTES DE LAS PARTES INTERESADAS

¿La organización tiene el control sobre otras compañías?

¿Tiene empresas subsidiarias con una participación mayor a un 50% o miembros en el órgano de gobierno en un número tal que tenga mayoría de votos? ¿Cuáles?

¿Participa en joint ventures y/o en consorcios?

¿Ha realizado en los últimos años alguna adquisición o fusión relevante? Describa

¿Tiene el control en dichas joint venture y/o consorcios?

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PARTES INTERESADAS PERTINENTES y REQUISITOS RELEVANTES DE LAS PARTES INTERESADAS

¿Externaliza todo o parte de su actividad a favor de un tercero/socio de negocio (atención al cliente, distribución, ventas?

¿Dicho/s tercero/s/socio/s de negocios actúan en representación de la organización? ¿Para qué actividades?

¿Existe alguna expectativa particular de los socios de negocio sobre estándares de integridad o de cumplimiento? ¿Para qué actividades y de qué tipo de socios de negocio?

¿La organización utiliza intermediarios? ¿Para qué tipo de actividades?

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PARTES INTERESADAS PERTINENTES y REQUISITOS RELEVANTES DE LAS PARTES INTERESADAS

¿La organización es proveedora de la Administración Pública?

¿Participa en procesos de licitación? Y en este caso, lo hace de forma directa o a través de terceros?

¿La Administración Pública es cliente de la organización?

¿En qué tipo de procesos/actividades interactúa con la Administración/con funcionarios públicos (ejem. pago de impuestos, permisos, solicitud de licencias...)?

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PARTES INTERESADAS PERTINENTES y REQUISITOS RELEVANTES DE LAS PARTES INTERESADAS

Estatutos

Requerimientos derivados del marco legal aplicable al modelo de negocio.

Otros reglamentos de funcionamiento internos (Comités)

Pedir Códigos deontológicos aplicables en el sector en el que opera (por autorregulación, por adhesión)

¿Existen acuerdos entre socios/accionistas que incluyan expectativas de comportamiento ético y transparente?

¿Existen acuerdos/contratos con la casa matriz o con alguna otra organización del grupo al que pertenece la organización? ¿De qué naturaleza? ¿Existen cuestiones en dichos acuerdos que den lineamientos sobre la actuación transparente e integra de la organización?

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PARTES INTERESADAS PERTINENTES y REQUISITOS RELEVANTES DE LAS PARTES INTERESADAS

¿Con que autoridades reguladoras tiene interacción?

¿Qué categorías de personal tiene la organización (empleados, oficinistas, directores, trabajadores temporales, en prácticas, becarios…)?

¿Hay sindicatos u otro tipo de figura representativa del personal?

¿Quiénes son sus principales competidores?

¿Las prácticas de negocio de los competidores muestran prevalencia de estándares éticos altos especialmente en materia anticorrupción?

¿Cuál es su estructura accionaria?

¿Quiénes son sus 5 principales clientes?

¿Quiénes son sus 5 principales proveedores?

¿Quiénes son sus accionistas mayoritarios?

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PARTES INTERESADAS PERTINENTES y REQUISITOS RELEVANTES DE LAS PARTES INTERESADAS

¿Pertenecen a alguna asociación sectorial?

¿Que regulaciones específicas le aplican por razón de sus actividades?

¿Ha estado sancionada la organización por asuntos relativos a corrupción?

¿Ha estado sancionada la organización por asuntos relativos a fraude?

¿Ha estado sancionada la organización por asuntos relativos a multas o incumplimientos legales?

¿Existen antecedentes de juicios civiles o mercantiles relacionados con daños y/o perjuicios?

¿Existen antecedentes de juicios penales en contra de la organización?

¿Tipo de contratos que celebra de manera frecuente la organización? (Civiles, laborales, mercantiles, etc)

¿Cuáles son los libros corporativos con los que cuenta la organización?

¿Cuáles son los objetivos y beneficios que busca la organización a través de nuestros servicios?

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