.

Penningtvätt

Hej, skulle du kunna få ta några minuter av din tid för att fylla i följande enkät.

Säkrad
Redovisningsbyråns kamp mot penningtvätt
1

Upplever ni att det finns tydliga riktlinjer hur man ska upprätta sin kundkännedom i en redovisningsbyrå?

Välj ett eller flera svar
2

Har ni genomfört riskbaserade bedömningar för att identifiera och hantera penningtvättsrisker inom er klientportfölj?

Välj ett svar
3

Hur ofta granskas och revideras era interna rutiner och kontroller för att säkerställa att de är effektiva och uppdaterade?

Välj ett svar
4

Hur ofta genomförs utbildning och medvetenhetshöjande åtgärder för personalen angående penningtvätt och finansiering av terrorism?

5

Har ni rutiner för att rapportera misstänkta transaktioner och annan misstänkt aktivitet till relevanta myndigheter?

Välj ett svar
6

Vilka utmaningar möter ni i att upprätthålla efterlevnaden av penningtvättslagen inom er verksamhet?

Redovisningsbyråns kamp mot penningtvätt

Tack för att du tog dig tid att svara på våra frågor!