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Aeffe Board Evaluation

Gentile signore o signora, la preghiamo di dedicare alcuni minuti del suo tempo per completare il seguente sondaggio.

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Nel seguente questionario troverete domande di vario genere volte a valutare l'operato e l'indipendenza del Board.

Alcune domande avranno una struttura SI/NO, altre per cui ci sarà una scara da 1 a 6 dove i punteggi hanno il seguente significato:


1=fortemente in disaccordo, 2=disaccordo, 3=poco in disaccordo, 4=poco in accordo, 5=accordo, 6=fortemente in accordo.


Il questionario si suddivide in Aree che indagano vari aspetti diversi tra loro ma che, messi a fattor comune, ci danno un'immagine chiara, significativa e onnicomprensiva dell'attività dello stesso e dei membri che lo compongono.

AREA 1: STRATEGIE DEL BOARD

1

La strategia e le scelte strategiche dell'azienda sono chiare.

2

Il modello operativo dell'azienda è chiaro al Consiglio di amministrazione.

3

L'attuale struttura organizzativa delle attività dell'azienda consente un'efficace attuazione della strategia.

4

Il piano di creazione di valore dell'azienda è chiaro al Consiglio di amministrazione.

5

Il contributo del Consiglio di amministrazione allo sviluppo della strategia aziendale è adeguato e di qualità.

6

La definizione degli obiettivi strategici dell'azienda è sufficientemente ambiziosa.

7

L'azienda presta la giusta attenzione alle opportunità di crescita inorganica.

8

Il Consiglio di amministrazione controlla efficacemente l'attuazione della strategia.

9

La sostenibilità è una fonte fondamentale di vantaggio competitivo a lungo termine per l'azienda.

10

L'azienda è ben preparata ad affrontare potenziali interruzioni dell'attività.

11

L'azienda è ben preparata ad affrontare potenziali interruzioni tecnologiche.

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AREA 2: ENGAGEMENT CON IL BUSINESS

12

Il Consiglio di amministrazione segue l'andamento dell'azienda in modo sistematico e accurato.

13

Il Consiglio di amministrazione riceve informazioni sufficienti sui clienti.

14

I fattori di redditività delle attività dell'azienda sono riportati in modo trasparente.

15

Il Consiglio di amministrazione conosce i principali rischi dell'azienda e li valuta regolarmente.

16

L'azienda dispone di adeguati piani di continuità operativa.

17

Le responsabilità tra il Consiglio e il CEO sono chiare.

18

La comunicazione tra il Consiglio di amministrazione e il CEO è ben funzionante e sufficiente.

19

Il Consiglio di amministrazione conosce abbastanza bene i membri del Group Executive Management Team dell'azienda.

20

La pianificazione della successione dei membri del Group Executive Management Team è ben gestita.

21

I processi di valutazione della leadership e della gestione dei talenti dell'azienda sono in ordine.

22

La retribuzione del CEO e degli altri membri del Group Executive Management Team è adeguatamente legata alla performance dell'organizzazione.

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AREA 3: STRUTTURA E COMPOSIZIONE DEL BOARD

23

Il Consiglio di amministrazione dispone di conoscenze, esperienze e diversità sufficienti a sostenere l'azienda nel raggiungimento dei suoi obiettivi strategici.

24

Il Consiglio di amministrazione ha una buona conoscenza dei fattori trainanti delle varie attività e dei mercati dell'azienda.

25

La competenza del Consiglio di amministrazione viene sviluppata sistematicamente nei temi rilevanti per la strategia aziendale.

26

Le dimensioni del Consiglio di amministrazione sono adeguate.

27

I membri del Consiglio di amministrazione ricevono informazioni adeguate sui lavori del Comitato per la remunerazione.

28

Il Comitato per le remunerazioni aumenta l'efficienza del Consiglio.

29

L'organizzazione del Consiglio di amministrazione in comitati è appropriata.

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AREA 4: INDIPENDENZA DEL BOARD

30

E' un membro indipendente del CdA?

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31

Ritene che i membri indipendenti del comitato rispettino i recquisiti di indipendenza richiesti da Borsa Italiana.

32

Ritiene che i consiglieri indipendenti soddisfino le richieste di legge in tema di indipendenza.

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33

Se la risposta alla precedente domanda è stata negativa, indicare se ne è stata data notizia al collegio sindacale.

34

Dichiara di rispettare i recquisiti di indipendenza richiesti dalle attuali regolamentazioni vigenti.

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35

Dichiara di non aver relazioni parentali (familiari stretti) con membri dell'organizzazione.

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36

Oltre al compenso fisso per la carica e i compensi per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice, dichiara di non percepire ulteriori compensi che potrebbero inficiare sulla sua indipendenza.

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37

Dichiara di rappresentare il ruolo affidatole in linea con principi di etica, trasparenza e in accordo con le indicazioni iscritte nel codice di corporate governance creato dalla società.

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AREA 5: PROCESSI DEL BOARD

38

Il piano annuale del Consiglio di amministrazione e le riunioni del Consiglio di amministrazione sono ben pianificate e trattano argomenti rilevanti.

39

Il numero annuale degli incontri è adeguato.

40

La pratica di tenere occasionalmente le riunioni del Consiglio di amministrazione per via virtuale/digitale aumenta la produttività del lavoro del Consiglio di amministrazione.

41

Il materiale della riunione è di alta qualità, opportunamente sintetizzato e disponibile con sufficiente anticipo.

42

Le proposte di decisione al Consiglio di amministrazione sono chiaramente e adeguatamente collegate all'attuazione della strategia.

43

L'interazione del Consiglio di amministrazione con i revisori e l'audit interno è sufficiente.

44

Il Presidente tiene il Consiglio ben informato sulle aspettative degli azionisti.

45

Il lavoro del Consiglio viene svolto e valutato regolarmente.

46

Il processo di onboarding dei nuovi membri del Consiglio di amministrazione funziona bene.

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AREA 6: DINAMICHE DEL BOARD

47

L'atmosfera delle riunioni del Consiglio di amministrazione è stimolante e aperta al dialogo.

48

L'atmosfera delle riunioni del Comitato direttivo è stimolante e aperta al dialogo.

49

L'atmosfera che si respira nel Consiglio di amministrazione consente al CEO di riferire anche sui rischi e sulle cattive notizie.

50

Tutti i membri del Consiglio contribuiscono attivamente alla discussione e al processo decisionale.

51

Il Consiglio di amministrazione è sufficientemente esigente nei confronti del CEO e degli altri dirigenti.

52

Il Consiglio incoraggia, sostiene e consiglia efficacemente il CEO e gli altri membri del team di gestione esecutiva.

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AREA 7: PRESIDENTE DEL BOARD

53

Il rapporto tra il presidente e l'amministratore delegato è efficace.

54

Il presidente incoraggia i membri del Consiglio a prendere la parola durante le riunioni.

55

Il presidente garantisce che tutti i membri del Consiglio abbiano la possibilità di essere ascoltati.

56

Il presidente è in grado di combinare efficacemente i diversi punti di vista dei membri del Consiglio prima di prendere decisioni.

57

Il presidente assicura che le decisioni prese siano effettivamente seguite.

58

Il presidente presiede efficacemente le riunioni del Consiglio di amministrazione.

59

In generale, il Consiglio si concentra su questioni e priorità giuste.

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60

Commenti su come sviluppare-migliorare ulteriormente il lavoro del Consiglio.

61

Opinioni su come migliorare ulteriormente la collaborazione tra i membri del Consiglio di Amministrazione.

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