.

Wpływ przeciwdziałania praniu pieniędzy na sektor bankowy i przesłanki, co do jego rozwoju w przyszłości

Szanowni Państwo,

Jestem studentką III roku kierunku Finanse i Inwestycje na Uniwersytecie Łódzkim. Na potrzeby pracy licencjackiej przeprowadzam ankietę, dotyczącą przeciwdziałania praniu pieniędzy (ang. Anti Money Laundering) w sektorze bankowym.

Celem ankiety jest poznanie Państwa opinii na temat znaczenia i użyteczności departamentów sektora bankowego, związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Są to działy głównie zajmujące się kontrolowaniem płatności pod względem podejrzanych aktywności.

Zwracam się z uprzejmą prośbą o jej wypełnienie. Jednocześnie informuję, że ankieta jest anonimowa, a uzyskane wyniki posłużą jedynie do celow związanych z moją pracą licencjacką.Z góry dziękuje za poświecony czas i wypełnienie kwestionariusza.

Zabezpieczony
Survio
Stwórz ankietę

1. Czy słyszał(a) Pan/Pani o zjawisku prania pieniędzy?

2. Czy zna Pan/ Pani jakieś organizacje terrorystyczne? Jeśli tak, proszę wymienić przykładowe.

3. Czy kiedykolwiek interesowały Pana/ Panią procedury banków związane z bezpieczeństwem danych i środków pieniężnych ich klientów?

4. Czy wie Pan/Pani jaka jest rola departamentów Anti Money Laundering w sektorze bankowym?

5. Z czym kojarzy się Panu/Pani rola działu bankowego, związanego z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy?

6. Czy słyszał(a) Pan/Pani o programie „Poznaj Swojego Klienta”?

7. Czy uważa Pan/Pani za istotne, aby bank pozyskiwał i posiadał jak najwięcej informacji o swoim kliencie (co jest istotą programu „Poznaj Swojego Klienta”)?

8. Czy jest Pan/ Pani świadom(y)a zagrożeń sektora bankowego, wynikających z działań grup przestępczych lub osób zaangażowanych w pranie pieniędzy?

9. Czy słyszał(a) Pan/ Pani o karach pieniężnych nakładanych na banki za brak lub słabo rozwiniętą procedurę przeciwdziałania praniu pieniędzy?

10. Czy kiedykolwiek ktoś namawiał Pana/ Panią do podejrzanej czynności związanej z transferem pieniędzy? Np. Prosił o wpłatę gotówki na określone konto (oczywiście uprzednio Panu/ Pani wręczonej).

11. Jak często robi Pan/ Pani przelewy krajowe?

12. Jak często robi Pan/ Pani przelewy zagraniczne?

13. Czy zdarzały się Panu/ Pani opóźnienia związane z odbiorem środków pieniężnych lub przelew (krajowy bądź zagraniczny) wysłany przez Pana/ Panią nie dotarł na czas do odbiorcy?

14. Czy zdarzyły się Panu/ Pani inne problemy związane z transakcjami podejrzanymi? Jeśli tak, proszę napisać jakie.

15. O jakich formach przestępstw związanych z praniem pieniędzy bądź próbą tego procederu słyszał(a) Pan/ Pani bądź spotkał(a) się w swoim otoczeniu?

16. Czy w Pana/ Pani miejscu pracy są organizowane szkolenia z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu ? Jeżeli nie dotyczy, proszę przejść do pytania 18.

17. Czy uważa Pan/ Pani, że działy AML (ang. Anti Money Laundering - Przeciwdziałanie Praniu Pieniędzy) odgrywają znaczącą rolę w hamowaniu zjawisk związanych z procederem prania pieniędzy?

18. Jak ocenił(a)by Pan/ Pani użyteczność sektora Anti Money Laundering (Przeciwdziałanie Praniu pieniędzy) w przyszłości?

Płeć

Wiek

Miejsce zamieszkania

Wykształcenie

Aktywność zawodowa

Stwórz ankiety online za darmo ✓ Survio pomoże Ci