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GW und Terrorismusfinanzierung 3

Sehr geehrte Damen und Herren, bitte nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit, um die folgende Fragen zu beantworten.

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Fragen zum Vortrag Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung für GVB, WPV und Versicherungsvermittler
1

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2

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3

Welche Art der Versicherung ist nach den GW-Richtlinien zu bewerten?

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4

Welches EU-Land zählt zu den Ländern mit erhöhten Risiken, hat eine Rechtsordnung, die strategische Mängel aufweist und unterliegt daher einer verstärkten Überwachung?

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5

Das Strafgesetzbuch definiert für Vergehen im Zusammenhang mit Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung Freiheitsstrafen. In welchem Gesetz sind Verwaltungsstrafen im Zusammenhang mit den oben genannten Vergehen festgeschrieben?

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