.

Control intern/ Risk management

Stimate Domnule sau Doamnă, vă rugăm să acordați câteva minute din timpul dvs. pentru a completa următorul chestionar.

Securizat
Survio
1

Toți membrii CA au depus declarația de independență?

2

Când un membru al Consiliului de Administrație intră într-un raport cu un acționar care deține peste 5% din toate drepturile de vot, care sunt consecințele privind funcția membrului?

3

Care sunt sarcinile Departamentului Secretariat General subordonat direct Consiliului de Administrație?

4

Comitetul de Audit efectuează periodic o evaluare a sistemului de control intern, punând accent pe aspectele importante (deficiențe, slăbiciuni), aspecte care necesită înbunătățiri, și le aduce în atenția Consiliului?

Alegeți un răspuns
5

Rezultatele evaluării sunt documentate și ierarhizate?

*Dacă la întrebarea anterioară răspunsul a fost DA
6

Există o schemă (grafic) care prezintă circuitul documentelor?

Alegeți un răspuns
7

Codul Etic este revizuit și actualizat periodic?

*Dacă există un COD ETIC intern al societății.
8

Angajații cunosc reglementările Codului Etic?

*Dacă există un COD ETIC intern al societății
9

Atribuțiile/sarcinile sunt definite în mod clar pentru fiecare funcție într-un document intern al societății? (ex. fișa postului)

Alegeți un răspuns
10

Evaluați în ce măsură coniderați că sunt identificate și evaluate riscurile principale ale acestei activități la ELSA?

11

Sunt stabilite măsuri de gestionare a riscurilor identificate?

Alegeți un răspuns
12

Identificarea și evaluarea riscurilor intră în sarcina Comitetului de Audit și Risc?

Alegeți un răspuns
13

Cine răspunde de identificarea și evaluarea riscurilor?

*Dacă răspunsul la întrebarea anterioară a fost NU
14

Enumerați trei factori principali de risc privind activitatea de furnizare a energiei electrice.