Till dig som arbetar med AML på en av Sveriges fyra storbanker
På Nationalekonomiska Institutionen vid Lunds universitet genomförs för närvarande en studie vars syfte är att undersöka hur anställda på de fyra storbankernas penningtvättsavdelningar upplever att banksekretesslagstiftningen påverkar deras arbete med att motverka och bekämpa penningtvätt. Din medverkan är värdefull eftersom studien riktar sig till en målgrupp som inkluderar dig med expertis inom området. Undersökningen tar cirka 5 minuter att genomföra.
Banksekretessen innebär att bankerna inte tillåts dela någon information om sina kunder, varken muntligt eller skriftligt. Detta betyder att även information om att en person är kund i en bank måste förbli konfidentiell. Samtidigt ställer penningtvättslagstiftningen krav på att bankerna arbetar aktivt för att förhindra penningtvätt. Detta innebär bland annat övervakning av kunders aktiviteter och transaktioner för att upptäcka eventuella avvikande beteenden, samt rapportering vid misstanke.
Studien utgör en del av en masteruppsats. Innan utskick har enkätfrågorna diskuterats med chefen för Handelsbankens penningtvättsavdelningar. Undersökningen ämnar bidra till debatten om utökad informationsdelning.
Din integritet och dina personuppgifter är av högsta prioritet och hanteras både anonymt och enligt GDPR:s riktlinjer. När resultatet är sammanställt kommer det att delas med alla som deltagit i undersökningen. Jag hoppas att du har möjlighet att besvara enkäten, även om det naturligtvis är helt frivilligt.
Om du har några frågor angående enkätfrågorna eller själva undersökningen, är du välkommen att kontakta mig på mailadress cl1681sp-s@student.lu.se
Sista svarsdag är 14 juni.
Tack på förhand för din medverkan!
Med vänlig hälsning,
Claudia Spanier