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CCIR MODULO DI SEGNALAZIONE DI CRITICITA’ NEI FLUSSI FINANZIARI

Gentile signore o signora, la preghiamo di dedicare alcuni minuti del suo tempo per completare il seguente formulario: 

Protetto
Survio
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1

Natura della transazione:

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2

Istituto di credito italiano:

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3

Istituto di credito russo:

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4

Data di disposizione dell’operazione:

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5

Autore della transazione:

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6

Controparte:

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7

Codice doganale del bene (per le sole operazioni commerciali):

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8

Ha ottenuto una licenza in deroga?

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9

Contatto telefonico e email:

10

Contatto E-mail:

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11

Breve descrizione della fattispecie:

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